LEY ANTI LAVADO DE DINERO

LEY ANTI LAVADO DE DINERO

$ 259.00
IVA incluido
SIN EXISTENCIAS
Editorial:
EDICIONES FISCALES ISEF S.A. DE C.V.
Año de edición:
Materia
Códigos y Leyes
ISBN:
978-3-687-26765-2
Páginas:
102
$ 259.00
IVA incluido
SIN EXISTENCIAS

La situación que se ha vivido en nuestro país los últimos años, con respecto al incremento de la violencia, narcotráfico, y por consecuencia el manejo de recursos que pudieran provenir de fuente ilícita, es el motivo por el cual se aprecia que se da origen a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley Antilavado, que nos afecta a todos. Porque ahora se definen actividades vulnerables por las que se debe tener registro, en algunos casos inclusive dar aviso a las autoridades correspondientes. Inclusive se definen algunas actividades que no deberán llevarse a cabo en efectivo por ciertos montos.áSe llega a la conclusión de que cada día estamos más vigilados por las autoridades y que en ocasiones pagan justos por pecadores, porque no observar lineamientos como los descritos nos puede llevar al pago de multas o sanciones que no son deseables y que pueden evitarse. Por lo anterior se invita a conocer los lineamientos respecto de esta nueva ley, para poder dar cumplimiento en la medida de lo posible y evitar situaciones adversas e inesperadas.

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